Boş Senet Tuzağı! Tefecilik Operasyonunda 18 Tutuklama!

ANKARA/DİYARBAKIR – Ankara ve Diyarbakır’da jandarma ekiplerince “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Başsavcılıklar koordine etti, jandarma sahaya indi

Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından Ankara ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İddiaya göre yüksek faiz, baskı ve tehdit zinciri kurdular

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldığı, borcunu ödeyemeyen kişilerden ise teminat adı altında boş ya da yüksek meblağlı çek ve senet imzalatıldığı belirlendi. İddiaya göre ödeme yapılamadığı durumlarda mağdurların mal varlıklarının tehdit ve baskı yoluyla devralındığı ileri sürüldü.

MASAK verileri: 25 milyar 119 milyon TL’yi aşan hesap hareketi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle desteklenen incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Yetkililer, mali analizlerin soruşturmanın önemli ayaklarından biri olduğunu, para trafiğinin kaynağı ve bağlantılarının dosya kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

2 milyar 200 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Soruşturmada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun örgütlü şekilde işlendiğine yönelik tespitler bulunduğu belirtilirken, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı yer aldı.

Aramalarda çek-senet, tapu ve dijital materyaller ele geçirildi

Operasyon kapsamında şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ile tapu senetleri ele geçirildi. Ayrıca aramalarda silah, dijital materyal ve çeşitli dokümanlara da el konulduğu kaydedildi. Ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.

18 kişi cezaevinde, 12 kişiye adli kontrol

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın ilgili birimlerce sürdüğü belirtildi.